32.GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

 

            S.S.ORJAN TURİZM VE KONUT YAPI KOOPERATİFİ’ nin 2009 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısını yapmak üzere, 20.06.2010 günü saat 07:00’ da Balıkesir Üniversitesi Burhaniye Meslek Yüksekokulu Konferans Salonu BURHANİYE adresinde Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Mehmet SEVİNÇ ve Mustafa GÜVENOĞLU gözetiminde toplanıldı.

 

            Genel Kurul Toplantısına başlamadan önce yapılan incelemede;

a)-Genel Kurul Toplantısına ait davet mektuplarının toplantı yer ve gündemi gösterilerek yapıldığı, ortaklara gündemi içeren davet mektuplarının 20/05/2010 tarihinde (1239) (Binikiyüzotuzdokuz) ortağa Burhaniye PTT Şubesinden taahhütlü olarak gönderildiği (524)(Beşyüzyirmidört) ortağa ise 19/05/2010 tarihinde elden imza karşılığı tebliğ edildiği, 40 Ortak çift hisselidir.

b)-Yönetim Kurulu 1163 Sayılı Kooperatifler Kanununu 26.Maddesindeki niteliklere ve ortak kayıt Defterindeki kayıtlara uygunluğu beyan edilip onaylanarak hazırlanan ve ortakların incelemesine sunulan ortaklar listesinde kayıtlı

( 1803 ) (Binsekizyüzüç) ortaktan

( 430  ) (Dörtyüzotuz) ortağın asaleten

(  166  ) (yüzaltmışaltı) ortağın vekaleten katılımı ile toplam (596) ( Beşyüzdoksanaltı) ortağın toplantıda hazır bulunduğu Toplantının açılması için gerekli çoğunluğun mevcut olduğu anlaşıldığından gündem maddelerinin görüşülmesine geçildi.

 

GÜNDEM MADDELERİ

 

1-     Açılış ve yoklama Yönetim Kurulu Başkanı Tevfik BALTACI tarafından yapıldı.Divan Başkanlığı’ na Ayhan YAZICI, Yazmanlıklara Nihat BENLİ, Muharrem DOĞAN saymanlıklara Kemal CERAN, Ersin ÖZTÜRK ve Mehmet Aydın FETTAHOĞLU oy birliğiyle seçildi. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı (Teşkilatlandırma Genel Müdürlüğünden alınan 24/05/2010 tarih 4404 sayılı denetim sonucu talimatı,”Kooperatifin muhasebe belgelerinden yola çıkılarak yapılan tespitler sonucunda 2005 yılında 47.986,07 TL, 2006 yılında 51.318,90 TL, 2007 yılında 49.779,67 TL ve 2008 yılında 68.969,94 TL tutarında araç tamir, bakım, onarım ve akaryakıt harcaması yaptığı, yapılan bu harcamaların ilgili yılı kapsayan kesin hesap (Gelir Gider) tablolarında yer alan rakamlardan farklı olması sebebiyle Bakanlık Kontrolörlüklerince kooperatif belgelerinden yola çıkılarak tespit edilen harcama rakamlarına ait dönemde sorumlu olan yönetim kurulu üyelerinin Genel Kurulca ibra edilmesi, Genel Kurulca ibra edilmemesi halinde sorumlu Yönetim Kurulu Üyeleri hakkında Türk Ticaret Kanunu 341. maddesi uyarınca denetçiler tarafından hukuki sorumluluk davası açılıp açılmaması konusunda karar verilmesi” şeklindeki bu madde gündemin 6.maddesi olarak ilave edilmesi, diğer maddelerin bir kaydırılarak devam etmesi oy birliğiyle kabul edildi. Kooperatif ortaklarından Nesimi DENİZ tarafından gündemin 10.maddesinin iptal edilmesi şeklinde gönderilen fax’ ın ana sözleşmenin 31.maddesinde yer alan hususlar içersinde yer almadığından ve aynı madde içersinde yer alan 1/10 imzalı olması gerektiği halde tek imzalı olması ve fax yoluyla gelen önergenin gündeme alınmasının mümkün olmadığından gündeme alınmamıştır.

2-     Atatürk ve Şehitlerimiz anısına bir dakikalık saygı duruşu yapıldı, istiklal marşı okundu divana Genel Kurul Toplantı Tutanaklarını imzalaması için oy birliğiyle yetki verildi.

3-     2009 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu Yönetim Kurulu Başkanı Tevfik BALTACI tarafından okundu, 2009 yılı Denetim Kurulu Faaliyet Raporu Denetçi Burhanettin GÜREL tarafından okundu. 2009 yılı Bilanço, Envanter, Gelir-Gider Fark Hesapları Mühasip üye Yılmaz ERGÜNEY tarafından okundu.

4-     Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve Denetim Kurulu faaliyet raporu Müzakereye açıldı. Söz alan olmadı, Yönetim ve Denetim Faaliyet Raporları oy birliğiyle kabul edildi. Yönetim Kurulu 1 ret oyuna karşı 590 kabul oyu ve oy çokluğuyla ibra edildi. Denetim Kurulu oy birliğiyle ibra edildi.

5-     Bilanço ve Kesin hesap cetveli oy birliğiyle kabul edildi.

6-     ”Kooperatifin muhasebe belgelerinden yola çıkılarak yapılan tespitler sonucunda 2005 yılında 47.986,07 TL, 2006 yılında 51.318,90 TL, 2007 yılında 49.779,67 TL ve 2008 yılında 68.969,94 TL tutarında araç tamir, bakım, onarım ve akaryakıt harcaması yaptığı, yapılan bu harcamaların ilgili yılı kapsayan kesin hesap (Gelir Gider) tablolarında yer alan rakamlardan farklı olması sebebiyle Bakanlık Kontrolörlüklerince kooperatif belgelerinden yola çıkılarak tespit edilen harcama rakamlarına ait dönemde sorumlu olan yönetim kurulu üyelerinin Genel Kurulca ibra edilmesi veya edilmemesi  şeklindeki bu madde oylandı, yapılan oylama sonucu ilgili dönemlere ait sorumlu yönetim kurulları 4 ret oyuna karşı 587 kabul oyu ve oy çokluğuyla ibra edildi.

7-     İnönü caddesindeki problemin çözümü ve sitemizin güvenliğinin sağlanması için Burhaniye Belediye Başkanlığı – İmko yapı kooperatifi – Orjan Turizm Konut ve Yapı Kooperatifi arasında yapılan 08/06/2010 tarihli protokol doğrultusunda yeniden düzenlenmesi ve bu düzenlemenin emanet usulü ile (beton+demir+tel örgü v.s.) yapılması ve emanet komisyonunun yönetim kurulunca oluşturulması ve burada oluşacak maliyet bedelinin Haziran 2010 ayından başlamak üzere aylık 2,50 TL olması 66 ret oyuna karşı 303 kabul oyu ve oy çokluğuyla yönetim kuruluna yetki verildi. (Bu maddede Hikmet İkiz ,Kaya Keten,Şefika İçli tarafından verilen yazılı önerge sonucu yapılan sayımda Genel Kurul mevcudu 479’ olduğu tespit edildi..)(EK1- 1 adet protokol)

8-      Yönetim Kurulunca ön çalışma ve fizibilitesi yapılan yüzme havuzunun yapılması müzakereye açıldı. Söz alan Alpaslan İYİGÜN, Süheyla TAN, Dursun AKDOĞAN, Vecihe GÖKHAN, M. Ata AKSOY , Murat KARABURUN, Mahmure SARAÇ havuz yapılmasının sakıncalarını, belirli hastalıklara davetiye çıkarabileceğini, sitenin düzeninin bozulacağı, Maddi olarak ek bir külfet getirdiğinden bahsettiler. Yönetim Kurulu Başkanı Tevfik BALTACI ve Muharrem DOĞAN ise Havuzun yararlarından bahsetti. Yapılan oylama sonucu 373 ret oyuna karşı 106 kabul oyu ile ve oy çokluğuyla havuzun yapılması ret edildi.

9-     Sitemizin Elektrik Şebekesinin TEDAŞ’ a devri ile ilgili proje yaptırılması için çalışma yapılması için 75 ret oyuna karşı 275 kabul oyu ile oy çokluğu ile kabul edildi.

10- 2010 yılı ecri misil için üye başına ödenecek katılım bedelinin Haziran 2010 ayından başlamak üzere tekrar yeni bir genel kurul kararı alınıncaya kadar aylık 2,00 TL olması 118 ret oyuna karşı 248 kabul oyu ile ve oy çokluğuyla kabul edildi.

11-Sitemizin su şebekesinin bakım ve onarım giderleri için her üyenin harcadığı su miktarı ile orantılı olarak alınacak m3 su katılım bedelinin 0,40 TL olması oy birliğiyle kabul edildi.

12-Sitemizin ortak yerlerinde harcanan elektrik bedellerinin (sokak aydınlatması, temiz su ve pis su keson kuyuları, drenaj kanalı deşarj pompaları gibi) giderlerin eşit paylaşımı ve bedelinin karşılanması için Haziran 2010’ dan başlamak üzere aylık 7,00 TL alınması 122 ret oyuna karşı 250 kabul oyu ve oy çokluğuyla kabul edildi.

13-Kooperatifimizin ihtiyacı olan kır kahvesinin yenilenmesi oy birliğiyle ret edildi, sahildeki çay bahçesinin yenilenmesi 181 kabul oyuna karşı 185 ret oyu ve oy çokluğuyla ret edildi. İşliklerin (Elektrikçi, Sucu, Bisiklet tamircisi v.s.) yapılması 30 ret oyuna karşı 449 kabul oyu ve oy çokluğuyla kabul edildi. Yapılacak bu işyerlerinin emanet usulü ile yapılması emanet komisyonunun yönetim kurulundan oluşturulması 30 ret oyuna karşı 449 kabul oyu ve oy çokluğu ile kabul edildi. Mobesa kamera sistemi yapılması 175 kabul oyu, 197 ret oyu ve oy çokluğu ile ret edildi.

14-1 Temmuz 2010 tarihinden itibaren bir dahaki genel kurula kadar geçerli olmak üzere ödenecek aylık aidatın 30,00 TL olması 7 ret oyuna karşı 470 kabul oyu ve oy çokluğuyla kabul edildi. miktarının belirlenmesi ve her türlü kooperatif alacaklarının (aidat 30,00 TL, İnönü caddesi maliyet bedeli 2,50 TL, ecri misil katılım bedeli 2,00 TL, elektrik katılım bedeli 7,00 TL ve su yıpranma payı m3 fiyatı 0,40 TL) tahsilinde uygulanacak gecikme zammı oranı aylık %5 olması oy birliğiyle kabul edildi.

15-Yönetim ve denetim kurulu üyelerinin seçimine geçildi. Yönetim kurulu üyelikleri için Tevfik BALTACI listesi Denetim kurulu üyelikleri için Burhanettin GÜREL Listesi ile Ayhan YAZICI listesi seçimlere katıldı yapılan seçim sonucunda Tevfik BALTACI listesi 317 oy aldı böylece yönetim kurulu üyeliklerine Tevfik BALTACI’ nın listesi seçildi Denetim Kurulu seçimleri ile ilgili olarak yapılan seçim sonucunda Burhanettin GÜREL listesi 181 oy Ayhan Yazıcı listesi 163 oy almış olup böylece Burhanettin Gürel Listesi denetim kurulu üyeliklerine seçildi. Aşağıda isimleri yazılı ortaklar İki yıl süre ile görev yapması oy birliğiyle kabul edildi. Yönetim Kurulu asil 1- Tevfik BALTACI 2- Fikri ERARSLAN 3- Sadık KORKUT 4- Besime ALKIŞ 5- Sait ÖZTÜRK Yönetim Kurulu Yedek 1- Arif ÇAKICI 2- Rafet KARAKUŞ 3- Orhan TABAK 4- Talip TAÇALAN 5- Mesut ATAK

Denetim Kurulu Asil 1-Burhanettin GÜREL 2-Erol KOCADÖLÜ Denetim Kurulu Yedek 1-Meral ÇAYA 2-Emel AKSAY

16-Bu maddeye geçilmeden önce Divan Tarafından yapılan sayımda salonda 453 ortağın olduğu tespit edildi. 2010 yılı tahmini bütçesi 2.480.060,00 TL olarak okundu, okunan tahmini bütçenin bazı kalemlerinde düzenlemeler yapılması gerektiğinden yönetim kuruluna 10 ret oyuna karşı 430 kabul oyu ve oy çokluğuyla tahmini bütçenin yeniden düzenlenmesi için yetki verildi. Yönetim ve Denetim kurullarına huzur hakkı olarak Temmuz 2010 ayından başlamak üzere bir daha ki genel kurula kadar Yönetim Kurulu Başkanına aylık net 700,00 TL, Yönetim Kurulu 2.Başkanına aylık net 600,00 TL diğer yönetim kurulu üyeleriyle denetim kurulu üyelerine her birine aylık net 400,00 TL verilmesi 10 ret oyuna karşı 430 kabul oyu ve oy çokluğuyla kabul edildi.a) Yönetim kuruluna Kooperatif için gerekli göreceği her türlü araç almak üzere azami 30.000,00 TL’ ye kadar ihtiyaç fazlası araçları satmaya, demirbaştan silmeye asgari 8.000,00 TL’ den az olmamak üzere pazarlık usulüyle satılmasına pazarlık komisyonunun yönetim kurulundan oluşturulması için 10 ret oyuna karşı 430 kabul oyu ve oy çokluğuyla yönetim kuruluna yetki verildi. b) Kooperatifin gerektiğinde üst birlikten ayrılmasına ve yeni üst birliğe girmesi için yönetim kuruluna 10 ret oyuna karşı 430 kabul oyu ve oy çokluğuyla yetki verildi.(Bakanlık temsilcileri Mehmet SEVİNÇ ve Mustafa GÜVENOĞLU üst birliğe katılım veya ayrılmanın Genel Kurul Kararıyla olması gerektiğini belirtti.) c) Yönetim kuruluna fasıllar arası aktarma yetkisi 10 ret oyuna karşı 430 kabul oyu ve oy çokluğuyla kabul edildi. d) Burhaniye Belediyesi sınırları içersinde 1303, 1304, 1305 parselde yer alan gayrimenkullerde tevhid, ifraz, cins tashihi yapabilmesi için yönetim kuruluna 10 ret oyuna karşı 430 kabul oyu ve oy çokluğuyla yetki verildi.(Ortaklardan Hikmet İKİZ, Kemal CERAN, Şevki BİBER, Kaya KETEN yetkilendirme ile ilişkili bu maddelere şerh koyduğunu divana verilen yazılı önergeyle belirttiler. Ortaklardan Ş.Alpaslan İYİGÜN yüzme havuzu, Kır bahçesi, Aidatlar konusunu içeren tahmini bütçede ret edilen kalemler çıkartılmadan oylandığını divana verilen yazılı önergeyle belirtti.

17-Dilek ve Temenniler söz alan görüşülecek başka madde kalmadığından alınan kararlara itiraz eden olmadığından divan başkanı toplantıyı saat 21:15’ da kapattı.

İş Bu Tutanak Toplantı mahallinde düzenlenip imzalandı. 20.06.2010 BURHANİYE

 

 

DİVAN BAŞKANI                                YAZMAN                                   YAZMAN

   Ayhan YAZICI                                   Nihat BENLİ                    Muharrem DOĞAN

 

 

 

 

SAYMANLAR

 

           Kemal CERAN                             Ersin ÖZTÜRK                Mehmet.Aydın FETTAHOĞLU      

 

 

 

 

BAKANLIK TEMSİLCİLERİ

 

 

                 Mehmet SEVİNÇ                                                                            Mustafa GÜVENOĞLU